逃汇200万欧元!泰豪科技子公司被外汇局罚款8
分类:股票基金

每经编辑:王晓波

案例16:浙江籍洪某私自买卖外汇案

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案例9:宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案

图片来源:摄图网

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

5月20日,国家外汇管理局在官网通报了17起外汇违规案例,通报的17个外汇违规案例包括3起虚假转口贸易付汇、1起违规办理内保外贷、6起公司逃汇,1起个人分拆售付汇、5起个人非法或私自买卖外汇和1起个人分拆逃汇,时间跨度从2011年至2018年。

案例7:广州飏帆贸易有限公司逃汇案

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2016年5月至2017年6月,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。

在通报的案例中,有一起案例引起了我们的注意,即“泰豪电源技术有限公司逃汇案”,案情通报中写道:2017年5月,泰豪电源技术有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇200万欧元。

2014年6月至2015年8月,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案

通过启信宝查询这家公司可以看到,泰豪电源技术有限公司是上市公司泰豪科技股份有限公司的子公司,注册资本2亿元人民币,由泰豪科技100%全资控股。

案例8:乡村基投资有限公司逃汇案

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该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

据泰豪科技2018年年报显示,公司去年实现归属母公司所有者的净利润为2.62亿元,较上年同期增4.07%;营业收入为61.27亿元,较上年同期增20.13%;基本每股收益为0.34元,较上年同期增17.24%。

2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

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该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款95.31万元人民币。

泰豪科技财务数据

以下为国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报全文:

年报中也披露了子公司泰豪电源的营利情况。数据显示,泰豪电源2018年实现营收14亿元,同比增长31.45%;净利润5162万元,同比增长达150.34%。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款71.95万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

公告截图

案例11:泰豪电源技术有限公司逃汇案

在泰豪科技的控股子公司中,泰豪电源所贡献的投资收益占上市公司净利润的比重为18.83%,在子公司当中排名第三位。

案例17:广东籍孙某分拆逃汇案

公告截图

2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。

对于泰豪电源来说,80万元的罚款相对其上千万的净利润来说,实在是九牛一毛。该处罚信息已被纳入央行征信系统,未来会对泰豪电源、乃至上市公司泰豪科技将产生怎样的影响仍不得而知。

案例12:四川籍刘某非法买卖外汇案

泰豪科技股价今日呈震荡走势,截至发稿时,股价报6.65元,跌幅0.3%。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款83万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

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2016年1月至2017年7月,孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。

每日经济新闻

案例4:兴业银行台州分行违规办理内保外贷案

2017年1月至2018年4月,张某通过地下钱庄多次非法买卖港元,金额合计376.24万元人民币。

2017年2月至2018年3月,宁波慧力国际贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元。

案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案

2015年7月至2016年3月,曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔,金额合计899.32万元人民币。

案例10:北京欣华阳商贸有限公司逃汇案

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

今日,国家外汇管理局官网公布关于外汇违规案例的通报,其中涉及南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案以及招商银行杭州分行个人分拆售付汇案等银行外汇违规案例等。

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